Daunfy itu ekosistem finansial yang bersih. Kami berdiri di bawah payung hukum PT Digital Siap Transaksi dan patuh sama aturan ketat Republik Indonesia. Semua bentuk aktivitas ilegal bakal kami tindak tegas tanpa kompromi.
Sebagai perusahaan teknologi finansial, PT Digital Siap Transaksi tunduk dan patuh penuh sama hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ngepasang sanksi pidana dan denda berat buat pelaku dan fasilitator pencucian uang.
Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ngatur ketat kewajiban platform digital dalam mitigasi risiko kejahatan finansial.
Daunfy dilarang keras dipake sebagai sarana, medium, atau tempat penampungan uang hasil tindak kejahatan (korupsi, penipuan, judi online, narkotika, dan kejahatan lainnya).
Kami nerapin prinsip Know Your Customer (KYC) dan algoritma Behavior Analyzer secara real-time buat cegah platform kami dieksploitasi.
Pencucian uang di era digital bentuknya beragam. Ini aktivitas yang otomatis kami pantau dan blokir.
Nginjemin atau jual DaunfyID ke pihak tak dikenal buat nampung dana mencurigakan atau hasil penipuan.
Mecah satu transaksi uang ilegal berjumlah gede jadi transfer kecil-kecil yang masif buat hindari pantauan sistem.
Beli voucher game, pulsa dalam jumlah nggak wajar, atau top up e-wallet pake uang ilegal buat nyamarin asal-usul uang.
Nyalahgunain fitur transfer/donasi seolah-olah ngelakuin amal, padahal tujuannya mindahin uang hasil tindak pidana.
Kalau sistem keamanan Daunfy ngedeteksi dan ngeidentifikasi akun kamu terbukti ngelakuin aktivitas pencucian uang atau memfasilitasi kejahatan finansial, kami nggak bakal segan ngambil langkah berikut:
Akun Daunfy kamu bakal diblokir dan ditutup secara permanen. Kamu bakal di-blacklist dan nggak bisa lagi pake layanan Daunfy di masa mendatang.
Seluruh sisa saldo di akun yang keidentifikasi ilegal nggak bakal pernah dikembalikan. Dana itu bakal dibekuin buat keperluan investigasi.
Kalau aktivitas kamu ngerugiin pihak lain, nimbulin potensi risiko serius buat reputasi, atau ngerugiin ranah bisnis PT Digital Siap Transaksi, kami bakal nyerahin seluruh data kamu ke penegak hukum (Kepolisian & PPATK) buat ditindaklanjuti secara pidana dan perdata.